Для инвесторов из Центральной Азии и стран СНГ

Международное управление капиталом, Trust structures и инвестиции в глобальные финансовые рынки — от Центральной Азии и стран СНГ до США, Европы, Великобритании, Азии и Ближнего Востока.

For Investors from Central Asia & CIS

International capital management, Trust structures, and investments in global financial markets — from Central Asia and the CIS to the USA, Europe, the UK, Asia, and the Middle East.

География охвата Geography Coverage

Центральная Азия

  • Казахстан
  • Узбекистан
  • Кыргызстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан

Страны СНГ

  • Азербайджан
  • Армения
  • Беларусь
  • Молдова
  • Россия
  • Другие юрисдикции СНГ с учётом применимого законодательства

Central Asia

  • Kazakhstan
  • Uzbekistan
  • Kyrgyzstan
  • Tajikistan
  • Turkmenistan

CIS Countries

  • Azerbaijan
  • Armenia
  • Belarus
  • Moldova
  • Russia
  • Other CIS jurisdictions, subject to applicable law
Казахстан: отдельный практический кейс Kazakhstan: Dedicated Practical Case

Рассмотрим специфику международного инвестирования для резидентов Казахстана:

  • Налоговое резидентство: критерии резидентства, налоговые обязательства и валютное регулирование.
  • Международное инвестирование: доступ к рынкам США, Европы, Великобритании, Китая, Гонконга, Азии и Ближнего Востока.
  • Взаимодействие с банками и брокерами: открытие счетов, документооборот, корреспондентские отношения.
  • KYC / KYB / AML / CFT: проверка клиента и бизнеса, политики противодействия отмыванию денег.
  • Source of Funds & Source of Wealth: документальное подтверждение происхождения капитала и состояния.
  • FATCA и CRS: автоматический обмен налоговой информацией и международная отчётность.
  • Валютное регулирование: требования Национального Банка РК, валютные операции и контроль.
  • Международные соглашения: Договоры об избежании двойного налогообложения (ДИДН).
  • Документальное подтверждение происхождения капитала: аудиторские заключения, договоры, выписки.
  • Структура владения международными активами: Holding, SPV, Family Office.
  • Trust и международные структуры: особенности использования в соответствии с законодательством.

Specifics of international investing for Kazakhstan residents:

  • Tax Residency: criteria, obligations, and currency regulation.
  • Cross-border Investing: access to markets in the USA, Europe, the UK, China, Hong Kong, Asia, and the Middle East.
  • Engagement with Banks & Brokers: account opening, documentation, correspondent relationships.
  • KYC / KYB / AML / CFT: client and business verification, anti-money laundering policies.
  • Source of Funds & Source of Wealth: documentary proof of capital origin and wealth.
  • FATCA & CRS: automatic exchange of tax information and international reporting.
  • Currency Regulation: requirements of the National Bank of Kazakhstan, FX operations and controls.
  • International Treaties: Double Taxation Avoidance Agreements (DTT).
  • Documentary Proof of Capital Origin: audit reports, contracts, account statements.
  • Ownership Structure for International Assets: Holding, SPV, Family Office.
  • Trust & International Structures: specifics of use in compliance with applicable law.
Архитектура международного управления капиталом International Capital Management Architecture

Возможная структура владения и управления активами из Центральной Азии:

Инвестор / Founder
Trust / Holding Structure
Trustee / Protector / Investment Manager
Bank / Broker / Custodian
Global Investment Portfolio
Nasdaq / NYSE / LSE / HKEX / KASE и другие регулируемые рынки

Конкретная структура определяется налоговым резидентством, законодательством страны происхождения капитала, законодательством юрисдикции Trust, требованиями финансовых организаций и статусом инвестора.

A possible ownership and asset management structure from Central Asia:

Investor / Founder
Trust / Holding Structure
Trustee / Protector / Investment Manager
Bank / Broker / Custodian
Global Investment Portfolio
Nasdaq / NYSE / LSE / HKEX / KASE and other regulated markets

The specific structure is determined by tax residency, the law of the capital's origin country, the law of the Trust jurisdiction, financial institution requirements, and the investor's status.

Инвестиционные направления Investment Directions

США

Nasdaq, NYSE, ETF, акции, облигации, токенизированные ценные бумаги.

Европа

Европейские фондовые рынки, LSE, ETF, облигации, инвестиционные фонды.

Азия

HKEX, Китай, Сингапур, Япония и другие финансовые центры.

Ближний Восток

ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, международные финансовые центры региона.

Центральная Азия

Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и другие рынки региона.

СНГ

Инвестиционные возможности и ограничения, международное движение капитала, валютные и регуляторные риски.

USA

Nasdaq, NYSE, ETFs, stocks, bonds, tokenized securities.

Europe

European stock markets, LSE, ETFs, bonds, investment funds.

Asia

HKEX, China, Singapore, Japan, and other financial centers.

Middle East

UAE, Saudi Arabia, Qatar, international financial centers of the region.

Central Asia

Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and other regional markets.

CIS

Investment opportunities and restrictions, cross-border capital movement, currency and regulatory risks.

Регуляторный блок Regulatory Block

Как международному инвестору из Центральной Азии или СНГ соблюдать требования нескольких юрисдикций:

How an international investor from Central Asia or the CIS can comply with the requirements of multiple jurisdictions:

AML / CFTПротиводействие отмыванию денег и финансированию терроризма
KYC / KYBПроверка клиента и бизнеса
UBOUltimate beneficial owner — конечный бенефициар
PEPПолитически значимые лица
Санкционные проверкиСкрининг по международным санкционным спискам
CRSВзаимный обмен налоговой информацией между юрисдикциями
FATCAСоответствие требованиям США по раскрытию активов
Налоговое резидентствоСтатус и обязательства по месту жительства
Source of FundsПроисхождение средств для инвестиций
Source of WealthПроисхождение всего состояния инвестора
Валютное регулированиеВалютные ограничения, лимиты и отчётность
Международная налоговая отчётностьДекларирование зарубежных активов и доходов
Требования банковСчета, пороги, корреспонденция, ликвидность
Требования брокеровПрофиль риска, квалификация, документы
Требования кастодиановСохранение активов, отчётность, аудит
Требования платформПроверки регулируемых инвестиционных площадок
AML / CFTAnti-money laundering and counter-terrorism financing
KYC / KYBKnow Your Client / Know Your Business verification
UBOUltimate beneficial owner identification
PEPPolitically exposed persons screening
Sanctions ScreeningScreening against international sanctions lists
CRSCommon Reporting Standard — automatic tax information exchange
FATCAUS Foreign Account Tax Compliance Act compliance
Tax ResidencyStatus and obligations in the country of residence
Source of FundsOrigin of the money being invested
Source of WealthOrigin of the investor's entire wealth
Currency RegulationFX restrictions, limits, and reporting
International Tax ReportingDeclaration of foreign assets and income
Bank RequirementsAccounts, thresholds, correspondence, liquidity
Broker RequirementsRisk profile, qualification, documentation
Custodian RequirementsAsset safekeeping, reporting, audit
Platform RequirementsRegulated investment platform checks

Важно: законодательство страны резидентства инвестора и законодательство страны регистрации Trust, Holding или иной международной структуры могут существенно различаться. Обучение охватывает сравнительный анализ этих режимов и практику их совместного применения.

Important: the law of the investor's country of residence and the law of the jurisdiction where the Trust, Holding, or other international structure is registered may differ significantly. The course covers a comparative analysis of these regimes and the practice of their joint application.

Практический кейс Practical Case Study

Учебный кейс: «Инвестор из Центральной Азии → International Trust → Global Custody → Tokenized Securities → Nasdaq / NYSE / LSE / HKEX». Участник должен определить:

  1. Страну налогового резидентства
  2. Источник капитала
  3. Инвестиционные цели
  4. Допустимую структуру владения
  5. Возможные юрисдикции
  6. Требования к Trust
  7. Требования к Trustee
  8. Требования к банку
  9. Требования к брокеру
  10. Требования к кастодиану
  11. Налоговые и отчётные обязательства
  12. AML / KYC / KYB процедуры
  13. Модель защиты и хранения активов
  14. Порядок финансовой отчётности
  15. Риски международного инвестирования

Case study: «Investor from Central Asia → International Trust → Global Custody → Tokenized Securities → Nasdaq / NYSE / LSE / HKEX». The participant must determine:

  1. Country of tax residence
  2. Source of capital
  3. Investment objectives
  4. Permissible ownership structure
  5. Possible jurisdictions
  6. Trust requirements
  7. Trustee requirements
  8. Bank requirements
  9. Broker requirements
  10. Custodian requirements
  11. Tax and reporting obligations
  12. AML / KYC / KYB procedures
  13. Asset protection and custody model
  14. Financial reporting procedures
  15. Risks of international investing
Раздел курса: Central Asia & CIS → Global Capital Management Course Module: Central Asia & CIS → Global Capital Management

Темы модуля

  • Структурирование капитала: как инвестору из Центральной Азии структурировать международный инвестиционный капитал.
  • Международные Trust: виды, юрисдикции, управление и защита.
  • Holding structures: холдинговые компании, SPV, инвестиционные фонды.
  • Family Office: организация семейного офиса и управление активами.
  • Международные брокерские счета: открытие, обслуживание, отчётность.
  • Custody: модели хранения и защиты активов.
  • Tokenized Securities: токенизированные ценные бумаги и доступ к ликвидности.

Рынки и риски

  • Nasdaq / NYSE / LSE / HKEX / KASE: доступ к глобальным и региональным биржам.
  • Международная налоговая отчётность: CRS, FATCA, ДИДН.
  • AML / KYC: практика прохождения проверок и подготовки документов.
  • Защита активов: юридические и финансовые механизмы.
  • Управление рисками: диверсификация, хеджирование, страхование.
  • Международная диверсификация: распределение капитала между юрисдикциями и классами активов.

Module Topics

  • Capital Structuring: how an investor from Central Asia can structure international investment capital.
  • International Trusts: types, jurisdictions, governance, and protection.
  • Holding Structures: holding companies, SPVs, investment funds.
  • Family Office: setting up and running a family office and asset management.
  • International Brokerage Accounts: opening, servicing, and reporting.
  • Custody: asset safekeeping and protection models.
  • Tokenized Securities: tokenized securities and liquidity access.

Markets & Risks

  • Nasdaq / NYSE / LSE / HKEX / KASE: access to global and regional exchanges.
  • International Tax Reporting: CRS, FATCA, DTT.
  • AML / KYC: practical compliance and document preparation.
  • Asset Protection: legal and financial mechanisms.
  • Risk Management: diversification, hedging, insurance.
  • International Diversification: allocating capital across jurisdictions and asset classes.

Для инвесторов из Центральной Азии и стран СНГ

For Investors from Central Asia & CIS

Международное управление капиталом, Trust structures и инвестиции в глобальные финансовые рынки — от Центральной Азии и стран СНГ до США, Европы, Великобритании, Азии и Ближнего Востока.

International capital management, Trust structures, and investments in global financial markets — from Central Asia and the CIS to the USA, Europe, the UK, Asia, and the Middle East.

Подать заявку на обучение через WhatsApp Apply for training via WhatsApp